Là một nhà đầu tư và doanh nhân nổi tiếng người Nga, Grigory Guselnikov là người thường xuyên tham gia chương trình truyền hình Những gì? Ở đâu? Khi nào, chủ sở hữu một quỹ đầu tư ở London, chủ trì hội đồng quản trị của tổ chức tài chính ngân hàng Vyatka. Trong hai năm liên tiếp, anh nằm trong danh sách những người trẻ thành công nhất ở Nga.
Grigory Guselnikov. Tiểu sử
Sinh ra ở thành phố Novosibirsk vào ngày 25 tháng 2 năm 1976. Cha mẹ của Gregory khi đó là những kỹ sư Liên Xô đơn giản. Những năm học của anh trôi qua ở Barnaul. Năm 1998, anh trở thành một nhà kinh tế được chứng nhận, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Tomsk. Kỳ thực tập diễn ra ở Anh và Mỹ. Ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực ngân hàng vào năm 1996. Một năm sau, ông nhận được chức vụ phó trưởng phòng của UP Inkombank. Từ năm 1999, ông làm trưởng phòng phát triển công ty tại Guta Bank. Năm 2000, ông làm trưởng phòng lao động và động lực của Rosbank.
Đầu năm 2001, Grigory Guselnikov chuyển đến Binbank, nơi ông trở thành thành viên hội đồng quản trị và quản lý bộ phận kinh doanh bán lẻ. Một năm sau, ông trở thành phó chủ tịch cấp cao, và sau đó - phó chủ tịch đầu tiên. Năm 2008, ông nhận được chức chủ tịch của Binbank, và hai năm sau đó rời khỏi đó. Từ năm 2010, là đồng sở hữu của công ty tiếng Anh Alcantara.
Hôm nay, Guselnikov là một cổ đông và chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Vyatka, người sáng lập dự án tài chính đơn mới, quỹ đầu tư G2Capital có trụ sở tại London và nắm giữ 83, 63% của Norvik Banka (một ngân hàng Latvia). Công chúng quy định cho chủ ngân hàng quyền sở hữu của khu phức hợp bất động sản One Hyde Park ở khu vực London danh tiếng.
Hoạt động xã hội
Grigory Guselnikov là thành viên của chương trình truyền hình Cái gì? Ở đâu? Khi nào? trong 13 năm, nhưng chưa bao giờ là một người sành sỏi. Năm 2010, anh trở thành Người giữ truyền thống của người Hồi giáo Câu lạc bộ. Cùng năm đó, anh trở thành một trọng tài độc lập của trò chơi truyền hình Brain Ring.
Trong số các nhà báo, nhân viên ngân hàng trở nên nổi tiếng vì cách giao tiếp trên bờ vực hiềm khích. Mỗi ấn phẩm tiêu cực trên báo chí gây ra một số mối đe dọa từ các luật sư của Ngân hàng Vyatka. Vào năm 2015, một tổ chức tài chính đã đệ đơn kiện chống lại ấn phẩm Giờ địa phương về tài liệu về việc phá sản Ecoprombank. Bồi thường đạo đức cũng đã được yêu cầu.
Grigory Guselnikov. Gia đình
Gần đây, nhân viên ngân hàng đi du lịch rất nhiều, đi từ Nga đến Anh. Ông tin tưởng nhiều hơn ở nước ngoài, đánh giá cao sự giáo dục và giáo dục xứng đáng mà đất nước này có thể cung cấp. Ông tin rằng ở Nga có nhiều yếu tố tiêu cực không thể kiểm soát. Tuy nhiên, Grigory Guselnikov, có vợ và con sống ở Anh, coi việc sống ở nước ngoài là một hoàn cảnh ảm đạm và sai lầm. Ông hài lòng rằng con trai mình đã được nuôi dưỡng trong một môi trường học đường Spartan dân chủ, nhưng đồng thời khắc nghiệt từ khi 7 tuổi. Anh ấy biết cách coi trọng tiền bạc, độc lập và không phát triển với nhung. Trường có thiết bị tuyệt đẹp, hồ bơi, sân bóng đá, nhạc cụ, nhưng các phòng đều khổ hạnh. Cả hai hoàng tử Anh đều học tại trường nội trú này.
Grigory Guselnikov cùng với vợ Julia coi nước Anh là một đất nước đáng kính. Những người bảo thủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với khẩu hiệu: "Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, bạn có thể, nếu bạn chi tiêu một chút, hãy tiết kiệm và làm việc chăm chỉ." Một nhà lãnh đạo chính trị với những khẩu hiệu tương tự ở Nga sẽ không bao giờ giành chiến thắng hoặc thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp. Theo nhân viên ngân hàng, cuộc sống của con trai anh ở quê nhà sẽ được xác định trước: đăng ký vào một trường đại học bằng cách kéo một công việc, và kiếm một công việc bằng cách kéo một công việc. Ở Anh, anh không thể ảnh hưởng đến số phận của con trai mình, mọi thứ đều phụ thuộc vào chính anh.
Cuộc sống cá nhân
Theo một số báo cáo, nhân viên ngân hàng đã đánh cắp cô gái từ Alexander Lebedev. Grigory Guselnikov và Elena Perminova lần đầu tiên gặp nhau trong công ty Đối lập Nga mới có trụ sở tại London, với những người tham gia là: nhân viên ngân hàng Lebedev, Evgeny Chichvarkin, Guselnikov, người bạn Nikita Belykh và những người khác. Thông qua lỗi lầm của đảng đối lập, Lebedev đã mất không chỉ tình nhân của mình, mà còn là ghế của thượng nghị sĩ vùng Kirov. Belykh đã hứa với ông chiếc ghế này trong một khoản tiền tròn, Guselnikov đã can thiệp và thuyết phục ông bằng cách quảng bá cho ứng cử viên của mình, và họ giải thích với nhân viên ngân hàng thất sủng rằng "chế độ Putin đẫm máu" là lý do cho mọi thứ. Grigory Guselnikov, người có cuộc sống cá nhân không rõ ràng, theo báo cáo phương tiện truyền thông và trong quá khứ không khác nhau về sự sạch sẽ.
Bạn bè của cặp đôi xác nhận rằng Perminova và Guselnikov đam mê điên cuồng với nhau, nhưng họ không bao giờ thể hiện sự kết hợp công khai. Sau khi gặp một nhân viên ngân hàng, Elena, người có mối quan hệ lâu dài với Lebedev chưa bao giờ trở thành chính thức, đã quyết định bắt đầu một thử nghiệm và nhận một khoản tiền kha khá từ doanh nhân để hỗ trợ hai đứa con chung. Đồng thời, không rõ liệu Guselnikov có ý định rời bỏ gia đình, vợ và hai con sống ở Anh hay không.
Thỏa hiệp dữ liệu
Theo cơ quan Internet của Latvia, ông Pietiek.com, Grigory Guselnikov đang trải qua bốn vụ án hình sự tại FSB ở Nga liên quan đến các tội phạm kinh tế ở Nga. Nhân viên ngân hàng bị nghi ngờ rửa tiền với số tiền lớn, rút tiền ra nước ngoài. Người Latinh nghi ngờ Guselnikov rút tiền bất hợp pháp từ Norvik Banka, nơi cung cấp dịch vụ cho các doanh nhân và chính trị gia Nga. Năm 2013, các cơ quan giám sát của Latvia đã áp đặt các hạn chế đối với các hoạt động của ngân hàng.
Grigory Guselnikov, người có tiểu sử chứa nhiều điểm tối, đã đầu tư 70 triệu euro vào việc phát triển Norvik Banka. Mặc dù vậy, các tổ chức đã trải qua một doanh thu nhân viên lớn. Các vị trí trống đã bị chiếm bởi các nhân viên từ các nhân viên của tổ chức tài chính ngân hàng Vyatka. Theo các ứng viên, nhân viên ngân hàng đã rút số tiền rất lớn thông qua một công ty con, mua lại cổ phần của bốn công ty. Tất cả bốn công ty đã được đăng ký một tuần trước khi công bố thông tin rằng Guselnikov trở thành cổ đông của Norvik Banka. Thỏa thuận lên tới gần hai tỷ rưỡi euro, đó chính xác là những gì ông đã đầu tư vào một ngân hàng Latvia.
Hai ngân hàng
Năm 2014, Norvik Banka đã mua lại 97% cổ phần của Ngân hàng Vyatka. Cả hai tổ chức thuộc về Guselnikov. Điều này cho phép nhân viên ngân hàng thực hiện các giao dịch có rủi ro cao nhất thông qua ngân hàng Nga mà không gây hậu quả. Tất cả trách nhiệm rơi vào vai của Norvik Banka. Theo các chuyên gia của cơ quan Pietiek, Gregory đã rửa tiền ở Latvia và mang nó ra nước ngoài thông qua một ngân hàng. Như họ nói trong cơ quan, trong số các nhà tài chính, Guselnikov và các ngân hàng của ông được gọi là máy hút bụi lớn để truyền liên tục các khoản đầu tư mới hỗ trợ dòng tiền.
Cửa sổ sang châu âu
Ngân hàng Kirovsky Vyatka là dự án trên cơ sở Guselnikov tạo ra nhóm ngân hàng Norvik. Điều này xảy ra vào năm 2014 sau khi nhân viên ngân hàng trở thành cổ đông chính của Ngân hàng Norvik ở Latvia. Thỏa thuận này đã gây ra sự bùng nổ nhiệt tình ở Kirov: trong cuộc khủng hoảng, công việc kinh doanh từ Vyatka có được một cửa sổ trên đường đến Châu Âu. Quyết định của hội đồng quản trị vào tháng 3 năm 2015 đưa ra nghi ngờ về tất cả các chân trời phối cảnh được các nhà báo Kirov mạnh dạn rút ra dưới ảnh hưởng của dịch vụ báo chí ngân hàng.
Biên bản cuộc họp cho biết Ngân hàng Vyatka sẽ được tăng lên bằng cách đặt cổ phiếu không chắc chắn (hơn ba tỷ cổ phiếu) với tổng giá trị khoảng một triệu rưỡi thông qua đăng ký riêng giữa một nhóm người chưa biết. Không rõ cụ thể chúng ta đang nói về loại người nào. Rõ ràng, đây là vợ của Grigory Guselnikov. Ngoài ra, việc đặt cổ phần được thực hiện giữa những người thân của Guselnikov, Bulkhov và những người khác.
Rửa tài chính
Đề án của ngân hàng Vyatka được tiết lộ bởi các nhà báo Perm và các thám tử người Latvia. Tổ chức tài chính mờ nhạt này đã rơi vào một vụ bê bối thậm chí còn hoành tráng hơn. Vyatka Bank OJSC được kiểm soát bởi gia đình Guselnikov. Bất kỳ bình luận nào trên báo chí đều đe dọa các nhà báo với các vụ kiện tụng với luật sư, nhưng vị trí đe dọa này không cho phép tránh tiếp xúc công khai các giao dịch tài chính có tính chất đáng ngờ. Điều này đã được báo cáo bởi các nhà báo của Lãnh thổ Perm và Cơ quan điều tra Latvia.
Các vấn đề của gia đình Guselnikov đã gây ra sự phản đối quốc tế: các giao dịch không rõ ràng đã được biết đến trong Văn phòng Tổng công tố viên Latvia và Đại sứ quán Mỹ. Cách đây không lâu, ngân hàng Vyatka bắt đầu bị kiểm soát từ thành phố Riga. Hơn nữa, có những sự thật rằng các đề xuất thảm hại cho "đầu tư nước ngoài" là một màn hình cho các động thái khéo léo để rửa tiền. Ngân hàng Vyatka im lặng - không có bình luận nào trên trang web chính thức. Nhưng giải thích được yêu cầu bởi các cá nhân, khách hàng đã trở thành nạn nhân của lừa đảo. Họ đã không thể trả lại tiền gửi của mình trong một thời gian dài.
Lừa đảo Baltic
Thực tế là Grigory Guselnikov rơi vào mối nghi ngờ về hoạt động rửa tiền và gây quỹ bất hợp pháp ở nước ngoài, tờ Perm Time Local đưa tin, đề cập đến cơ quan điều tra Pietiek (Latvia).
Theo các phóng viên, cơ quan này đã gửi một tuyên bố chính thức tới ấn phẩm, gửi tới Tổng chưởng lý của nước Baltic, Eric Kalnmeyer. Các bản sao của tài liệu đã được gửi đến tất cả các trưởng phòng chống tham nhũng, cảnh sát an ninh, cảnh sát kinh tế và cảnh sát nhà nước, các công tố viên chuyên ngành để chống lại tội phạm có tổ chức và dịch vụ cản trở việc hợp pháp hóa tiền thu được từ tội phạm.
Những người gửi bản tuyên bố lưu ý rằng tất cả thông tin họ nhận được đã được Thủ tướng Latvia và Đại sứ Hoa Kỳ nhận được để ngăn chặn những hành động như vậy trong tương lai và để tránh sự cố đơn giản bị lãng quên.
Theo thông tin trong tuyên bố này, Grigory Guselnikov, người có bức ảnh rất dễ tìm, rất có thể đã tham gia vào việc rút tiền của ngân hàng Latvia Norvik Banka (chủ sở hữu của ngân hàng cổ phần Vyatka Bank). Vào mùa thu năm 2014, truyền thông Latvia đã báo cáo rằng cổ đông chính và chủ tịch của Norvik Banka, một công dân Nga, ông Guselnikov, đã đầu tư vào ngân hàng số tiền gần 70 triệu euro, tăng vốn cố định của một tổ chức tài chính lên 123 triệu euro. Ngoài ra, thông tin đã được công bố về các kế hoạch đầy tham vọng của chủ ngân hàng Nga liên quan đến sự phát triển của Norvik Banka. Ông hứa sẽ làm cho tổ chức này trở thành một trong những công nghệ linh hoạt và tiên tiến nhất ở Bắc Âu.
Tình huống độc đáo
Song song với các sự kiện trên, chi phí ngân hàng cho việc bảo trì bộ máy hành chính tăng vọt. Thứ nhất, mức lương của cổ đông chính là rất cao. Trên thực tế, những người gửi đơn đăng ký tin rằng Guselnikov đang thanh toán các vấn đề của Ngân hàng Vyatka của mình bằng chi phí của Norvik Banka. Vào mùa thu năm 2014, người ta biết rằng Norvik Banka đã mua 98% cổ phần của Ngân hàng Vyatka. Giao dịch diễn ra, nhưng hình thức thanh toán không phải là tiền, mà là cổ phiếu của một ngân hàng Kirov. Bây giờ, Norvik Banka thực sự chịu trách nhiệm cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Vyatka Bank. Một tình huống duy nhất đã được tạo ra khi sau này có quyền chấp nhận rủi ro và thực hiện bất kỳ giao dịch nào, vì ngân hàng Baltic sở hữu nó vẫn sẽ được thanh toán.
