Alexey Efimovich Frenkel là một nhà tài chính nổi tiếng người Nga, người đứng đầu hội đồng quản trị của VIP-Bank OJSC. Năm 2007, anh ta bị bắt vì nghi ngờ ra lệnh giết Andrei Kozlov. Bị kết án mười chín năm tù. Bài viết này sẽ xem xét một tiểu sử ngắn của một nhân viên ngân hàng.
Tuổi thơ
Alexey Frenkel sinh ra ở Moscow năm 1971. Nhưng sau đó cả gia đình chuyển đến thành phố nhỏ Volsk (Vùng Saratov). Cha mẹ của Alexei Efimovich vẫn sống ở đó, dạy hóa học tại một trường quân đội. Ở Volsk, gia đình Frenkel chỉ nói bằng những lời tử tế.
Hà Lan học tại trường số 2. Giáo viên nhớ đến anh như một đứa trẻ trầm tính, khiêm tốn và không xung đột. Ngoài ra, Frenkel còn sở hữu trí tò mò và đầu óc nhạy bén. Trước khi đến trường, Alexei đã biết viết, đọc, chơi cờ và biết rất rõ toán học. Và vào năm lớp bảy, cậu bé đã làm bài kiểm tra cho những người học lớp mười. Theo định kỳ, ông sắp xếp các bài kiểm tra đặc biệt cho giáo viên, hỏi những câu hỏi phức tạp, câu trả lời mà họ phải tìm trong thư viện.
Làm việc
Năm 1992, Alexei Frankel tốt nghiệp Khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Moscow và ngay lập tức có một công việc tại Ngân hàng Cổ phần Nga. Một năm sau, chàng trai trẻ chuyển đến tổ chức tài chính "Dầu", nơi anh trở thành trưởng phòng ngoại hối. Năm 1994-1995, Frenkel giữ chức phó chủ tịch ngân hàng. Đồng thời, ông làm kế toán trưởng.
Ngân hàng VIP
Năm 2000, Frankel Alex đến với tổ chức tài chính Visa. Sau đó, nhà kinh tế đã đổi tên nó thành VIP VIP Bank, bước vào hội đồng quản trị và ban giám đốc. Ngoài ra, Alexei Efimovich muốn đưa tổ chức này vào những người tham gia CERs (hệ thống bảo hiểm tiền gửi). Nhưng ông đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ trong con người của Andrei Kozlov (phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga).
Vào giữa năm 2006, giấy phép đã bị thu hồi từ VIP-Bank do vi phạm luật pháp. Một số phương tiện truyền thông báo cáo rằng vào thời điểm này, tất cả các khách hàng của tổ chức tài chính đã được chuyển đến Europrominvest để phục vụ. Theo tạp chí SmartMoney, sau này là một phần của Đế chế Frenkel, một loạt các tổ chức cho vay giúp các doanh nhân rút tiền.
Europrominvest
Năm 2005, các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu quan tâm đến ngân hàng này. Sau đó, các thanh tra không hài lòng với các tài liệu về tiền mặt được tìm thấy trong xe thu gom và bàn thu tiền. Nhưng họ đã không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Europrominvest. Theo tạp chí SmartMoney, Alexei Frankel đã cố gắng bán tổ chức này cho tổ chức tín dụng Apoalim Bank của Israel, nhưng Andrei Kozlov đã ngăn chặn thỏa thuận này.
Vào tháng 11 năm 2006, phó chủ tịch của Ngân hàng Trung ương đã thu hồi giấy phép và Europrominvest. Lý do chính cho việc này là do các khách hàng của tổ chức này có 38 tỷ rúp chuyển nhượng "trong khuôn khổ các giao dịch có tính chất đáng ngờ". Sau những sự kiện này, Alexei Efimovich quyết định khởi kiện tội phỉ báng tạp chí SmartMoney. Thông cáo báo chí do Ngân hàng VIP phát hành nhấn mạnh rằng không có đế chế Frenkel nào tồn tại và người anh em tài chính là người làm việc tại Europrominvest.
Vụ ám sát Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương
Vào tháng 9 năm 2006, một nỗ lực đã được thực hiện đối với Andrei Kozlov. Một ngày sau, anh chết trong bệnh viện. Ngoài ra, tài xế của ông, Alexander Semyonov, đã chết. Về thực tế vụ án mạng, Văn phòng Công tố viên Liên bang Nga đã mở một vụ án hình sự theo điều 105 (phần 2).
Một tháng sau, những kẻ giết người được cho là đã bị giam giữ. Và trong tháng 11-12 vẫn còn một số nghi phạm, theo điều tra, là trung gian giữa người thực hiện và khách hàng của tội phạm. Vào cuối năm, Yuri Chaika nói rằng vụ án giết Kozlov, đã được mở.
Bắt giữ
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, Văn phòng Tổng công tố viên đã nói với truyền thông về việc giam giữ khách hàng trong quá trình điều tra hoạt động. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya, Chaika không loại trừ khả năng bắt giữ thêm một số người liên quan đến tội ác trong tương lai gần. Cùng ngày, một luật sư của ngân hàng tên là Igor Trunov nói rằng khách hàng của anh ta được coi là khách hàng. Frankel Alex sẽ bị bắt giam. Vào ngày 12 tháng 1, tòa án Basmanny Moscow đã cho phép giam giữ Liana Askerova, theo điều tra, có liên quan đến các tổ chức tài chính và bị nghi ngờ có liên quan đến tội ác. Và ba ngày sau, cùng một tổ chức đã quyết định bắt giữ Frenkel. Tờ báo Kommersant lưu ý rằng tòa án cho rằng không thể chấp nhận để Alexei Efimovich tự do, vì ông có thể phá hủy tất cả các bằng chứng trong vụ án và gây áp lực lên các nhân chứng. Lời buộc tội của Frenkel chỉ dựa trên lời khai của Askerova. Luật sư của nhà tài chính đã nhiều lần tuyên bố rằng cô gái cố tình quy định thân chủ của mình.
Đối tác
Theo điều tra, Askerova đã giúp Frenkel tìm kiếm những kẻ giết người thuê. Bản thân cô gái không rành về những vấn đề như vậy, vì vậy cô đã chuyển sang làm việc với Boris Shafray (doanh nhân người Ukraine). Đổi lại, doanh nhân đã đến Bogdan Pogorzhevsky (một đại diện của các cấu trúc tội phạm ở thành phố Lugansk). Và anh ta đã thuê ba kẻ giết người với giá năm ngàn đô la - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad và Alexei Polovinkin. Vào thời điểm đó, họ kiếm được tiền ở thủ đô bằng xe ngựa riêng. Cả ba đều là tội phạm thiếu kinh nghiệm, vì vậy họ đã để lại rất nhiều dấu vết tại hiện trường vụ án mạng, trên đó cảnh sát đã đến gặp họ. Những kẻ giết người đã đồng ý hợp tác và dẫn độ Pogorozhevsky, và anh ta đã mang văn phòng của công tố viên đến Shafray.
Doanh nhân bị giam giữ đã không làm chứng và tuyên bố không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, Askerova, khi biết về vụ bắt giữ Vladimir, bắt đầu tìm kiếm một luật sư cho anh ta, điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Sau khi bị bắt, cô nói với các thành viên của nhóm về vụ giết người, Frenkel.
Bản cáo trạng
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Alexei Efimovich phủ nhận hoàn toàn mọi liên quan đến vụ giết người theo hợp đồng. Thu hút người của mình vào trường hợp này, anh ta coi "một sự khiêu khích của Ngân hàng Trung ương chống lại một đối thủ mạnh". Ngoài ra, nhà tài chính liên quan đến vụ bắt giữ của ông với phiên tòa dự kiến vào ngày 15 tháng 1 liên quan đến việc thu hồi giấy phép từ Ngân hàng VIP.
Đầu năm 2007, Alexei Frenkel bị buộc tội tổ chức vụ giết một phó chủ tịch của Ngân hàng Trung ương. Theo NTV, động cơ chính của nhà tài chính là trả thù Kozlov vì đã thu hồi giấy phép từ Sodbiznesbank và VIP Bank. Bị cáo buộc sau khi đóng cửa các tổ chức này để rửa tiền, nhà tài chính tham gia sáng tạo của họ đã chịu tổn thất hàng tỷ đô la.
Ghi chú của Alexey Frenkel
Vào tháng 1 năm 2007, Kommersant đã báo cáo về kế hoạch của ngân hàng để đưa ra cáo buộc tham nhũng chống lại một số quan chức của Ngân hàng Trung ương. Alexei Efimovich muốn làm điều này trước khi bị bắt, nhưng không có thời gian. Tờ báo nhận được một lá thư từ Frenkel, trong đó nhà tài chính cáo buộc nhân viên Ngân hàng Trung ương (không nêu tên) về hoạt động rửa tiền trong quá trình phá sản của Panemstroybank, Roskomeveranbank, cũng như các ngân hàng của Viễn cảnh khu vực và BBC Dee.
Theo Alexei Efimovich, Ngân hàng Trung ương … điều tiết một thị trường rút tiền khá có lãi. Những người thực hiện hoạt động này và thường xuyên trả tiền, anh ta thương xót. Và những người từ chối đi đến hội thảo đều bị trừng phạt. Theo Frenkel, Ngân hàng Trung ương cố tình tạo ra và duy trì ảo tưởng rằng hầu hết các ngân hàng ở Liên bang Nga đều tham gia vào hoạt động rửa tiền. Điều này được thực hiện với mục đích mở cửa thị trường Nga cho các tổ chức nước ngoài và tiếp tục rút hàng tỷ đô la ra nước ngoài.
Vào cuối tháng đó, người anh hùng của bài viết này đã gửi thư cho Kommersant hung On Overseers và Oversight341. Mùa hè năm 2006 là khi, theo một số báo cáo, Alexei Frenkel đã viết nó. Tham nhũng ngân hàng trong hệ thống bảo hiểm tiền gửi và Ngân hàng Trung ương trở thành những suy nghĩ chính của thông điệp. Ngoài ra, nhà tài chính đã mô tả các phương thức đưa hối lộ trong sự giám sát của Ngân hàng Trung ương. Trên thực tế, trong văn bản của ghi chú, Alexei Efimovich đã nêu tên của một số quan chức bị nghi ngờ phạm tội. Đây là Andrei Kozlov, cựu giám đốc bộ phận cấp phép, Mikhail Sukhov, và phó giám đốc hợp tác với Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Dựa trên lá thư Frenkel, Kommersant kết luận rằng mục tiêu của nhà tài chính không phải là chi phí cụ thể, mà là dấu hiệu của sự thiếu sót hệ thống trong giám sát ngân hàng dẫn đến tham nhũng. Các ấn phẩm cũng báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương từ chối bình luận về các chủ đề liên quan đến các cáo buộc của anh hùng của bài viết này và tham nhũng.
Cần lưu ý rằng các bức thư của Alexei Frenkel ngay sau khi xuất bản đã trở nên tai tiếng. Và trên chỉ số này, thông điệp thứ ba, có tên "Bạn sẽ là ngân hàng của ai?" làm gián đoạn hai cái trước. Nó được công bố trên các phương tiện truyền thông vào ngày 6 tháng 2 năm 2007. Trong một lưu ý, Alexei Efimovich tiết lộ các chức năng của Ngân hàng Trung ương, phục vụ lợi ích của các nhóm đang tham gia vào tiền mặt. Việc xuất bản tin nhắn không chứa tên của các ngân hàng và họ - nhà báo đã thay thế chúng bằng tên viết tắt. Nhưng ngay cả như vậy, thật dễ dàng để tìm ra kẻ ẩn náu dưới họ (ví dụ, Kozlov bị sát hại đã xuất hiện trong ghi chú với tên là A. A. A. phe). Bức thư này, giống như hai bức thư trước, được gửi đến báo chí bởi Alexey Mamontov, người đứng đầu Hiệp hội tiền tệ liên ngân hàng (Moscow). Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng văn bản này là một giáo phái từ hai thông điệp đầu tiên được thực hiện trên cơ sở không có khả năng xác nhận các cáo buộc.
Câu
Vào ngày 1 tháng 3 năm 2007, Văn phòng Công tố viên Tổng cục Nga đã kháng cáo lên Tòa án Basmanny với yêu cầu gia hạn bắt giữ nghi phạm. Alexey Frenkel (nhân viên ngân hàng) đã hướng dẫn luật sư của mình nộp đơn xin chuyển đến một trung tâm giam giữ trước khi xét xử. Thực tế là sau một vài ấn phẩm trên các phương tiện truyền thông, một mối đe dọa thực sự xuất hiện trong cuộc sống của nhân viên ngân hàng. Yêu cầu của Frenkel đã được chấp thuận. Chẳng mấy chốc, nhà tài chính đã được chuyển đến nhà tù Thủy thủ im lặng.
Vào tháng 5 năm 2007, cuộc điều tra về vụ giết Andrei Kozlov đã hoàn tất. Sáu bị cáo đã có cơ hội làm quen với tất cả các tài liệu của vụ án hình sự, đánh số sáu mươi tập.
Vào tháng 11 năm 2008, người anh hùng của bài viết này đã bị kết án mười chín năm tù. Các bị cáo khác nhận được các điều khoản khác nhau - từ sáu năm đến chung sống. Mười hai tháng sau, tòa án bác bỏ kháng cáo giám đốc thẩm của nhà tài chính, và bản án có hiệu lực. Hiện tại, Alexei Efimovich Frenkel đang thụ án trong một thuộc địa an ninh tối đa PKU IK-8 tại thành phố Labytnangi (Khu tự trị Yamal-Nenets). Nhân viên ngân hàng sẽ được phát hành vào cuối năm 2027.
