Vào ngày 13 tháng 3 năm 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, một ông trùm khí đốt, người được coi là một trong những người giàu nhất ở Ukraine và đầu sỏ có ảnh hưởng nhất của đất nước, đã bị bắt tại một trong những văn phòng của ông ở Vienna, thủ đô của Áo. Anh ta được thả vào ngày 21 tháng 3 với số tiền bảo lãnh kỷ lục là 125 triệu euro, nhưng vẫn phải đối mặt với khả năng dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta bị FBI truy nã vì nghi ngờ tham nhũng và thành lập một tổ chức tội phạm. Theo Cục Liên bang, các cáo buộc là kết quả của một cuộc điều tra về một âm mưu tham nhũng quốc tế mà nó đã tiến hành trong nhiều năm, và không liên quan đến các sự kiện ở Ukraine. Đại diện pháp lý của Firtash, đã đưa ra một tuyên bố rằng ông tin tưởng vào động lực chính trị cho vụ bắt giữ và hoàn toàn không có căn cứ. Tất cả điều này đặt ra câu hỏi về anh ta là ai và tại sao FBI cần anh ta.
Dmitry Firtash: tiểu sử
Rất ít người nghe về người đàn ông này trước khi bị bắt ở Áo. Theo thông tin trên trang web của doanh nhân, anh ấy sinh ngày 02.05, 65 tại s. Bogdanovka (nay là Sinkov) quận Zaleshchitsky, vùng Ternopol. Ukraine. Cha mẹ của Dmitry Firtash là Vasily Dmitrievich, một tài xế và Maria Grigoryevna, từng làm kế toán tại một nhà máy đường. Gia đình nhận được thu nhập chính từ mảnh đất trồng cà chua của họ. Sau khi thu hoạch, hai cha con đã thuê GAZ và vận chuyển rau đến Belarus và các nước Baltic. Dmitry học lái xe ở tuổi thiếu niên.
Anh tốt nghiệp trường dạy nghề đường sắt Krasnolimansk, trực tiếp vào quân đội, nơi anh phục vụ từ năm 1984 đến 1986. Khi trở về, anh bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn. Dmitry Firtash gặp người vợ đầu tiên hồi lớp 3. Ludmila Grabovetskaya là con gái của một hiệu trưởng, và mẹ cô dạy toán. Sau đám cưới, Firtash quyết định vào kho làm tài xế đầu máy điện, nhưng chỉ có động cơ diesel. Mua thiết bị cho nhà kính bằng tiền của cha mẹ, anh lại bắt đầu trồng cà chua và khi nó trở nên không có lợi, anh bắt đầu nuôi cáo Bắc cực, mang lại thu nhập lớn. Trong thời gian perestroika, mọi thứ trở nên không có lợi, và Firtash chuyển đến Chernivtsi, nơi chú của anh ta làm lính cứu hỏa của người quen. Trong thời gian rảnh anh ấy đã tham gia vào thương mại.
Năm 1989, anh bị bệnh nặng và sau 2 năm, cha của Firtash qua đời. Người đứng đầu sở cứu hỏa, một người bạn của gia đình, đã giới thiệu anh ta với các đối tác của mình - Zinovy và Marina Kalinovsky và Peter Moskal. Tiểu sử Firtash nhận được một vector mới. Họ đã mở công ty "KMIL", trở thành nền tảng của RosUkrEnergo trong tương lai. Giao dịch trong đồ hộp, nước trái cây, đường. Nhưng lợi nhuận lớn nhất đến từ việc bán 4 nghìn tấn sữa bột cho Uzbekistan. Firtash và Marina Kalinovskaya đã đi đàm phán. Họ trả cho họ bằng len, việc thực hiện đã mang lại 200-250 nghìn đô la.
Sau đó, Firtash chuyển đến Moscow, nơi đại diện của tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tìm cách trao đổi sản phẩm của họ để lấy hàng hóa thiết yếu. Ở đó, anh ta định cư ở lớn nhất châu Âu (trước khi phá hủy năm 2006) khách sạn "Russia". Nằm tại Quảng trường Đỏ, đó là một trung tâm thương mại đô thị. Tại đây, ông đã gặp một đại diện của Bộ Thương mại Turkmenistan, người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thực phẩm để đổi lấy khí đốt. Họ quản lý để tổ chức thương mại sau khi gặp Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), nơi có hạn ngạch cung cấp nhiên liệu xanh cho Ukraine. Sau này Bakaya được thay thế bởi Itera, được thay thế bởi Eural Transgas, được tạo ra vào năm 2002.
Năm 1995, Firtash bị nghi ngờ buôn lậu một lô hàng rượu lớn. Ông bắt đầu bán vodka sau khi gặp một doanh nhân từ Liên bang Nga Oleg Palchikov. Anh ta bị bắt nhưng sau đó được thả ra. Và vào năm 1996, sau khi anh ta nhận được một phát súng trong nhà hàng châu Âu ở Chernivtsi và sống sót một cách kỳ diệu, Firtash và Kalinovskaya đã quyết định đưa gia đình của họ đến Đức để định cư. Chúng tôi đi dọc theo "dòng người Do Thái". Điều này đòi hỏi bằng chứng tài liệu về quốc tịch của họ. Dmitry Firtash và Marina Kalinovskaya sống ở Đức cho đến năm 1999, nơi họ thành lập công ty vận tải hàng hóa MDF Transspeditions và thiết lập mối quan hệ với các doanh nhân và quan chức có ảnh hưởng của Turkmen.
Gas baron
Nhiều đầu sỏ chính trị Ukraine và Nga, đột nhiên xuất hiện trên trường kinh tế sau sự sụp đổ của Liên Xô và tuyên bố độc lập của Ukraine vào đầu những năm 1990, đã bắt đầu gần như từ đầu và nhanh chóng có được sự giàu có và ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Tiểu sử Firtash cũng không ngoại lệ. Ông thành lập công ty thương mại của riêng mình, thiết lập quan hệ thương mại ở Trung Á và tổ chức buôn bán thực phẩm trao đổi với khu vực để đổi lấy khí đốt tự nhiên.
Vào tháng 5 năm 2000, KMIL đã nhận được giấy phép cung cấp nhiên liệu xanh cho Ukraine và ngay sau đó Firtash và Kalinovskaya đã được đề nghị hợp tác bởi nhà kinh doanh khí đốt lớn nhất của Itera tại thời điểm đó. Năm 2001, công ty Highrock Holding Ltd. của Síp được thành lập để cung cấp thực phẩm cho Turkmenistan. Firtash và Kalinovskaya sở hữu 34%, và cùng thuộc về Agatheas Trading, vào năm 2001-2003. được lãnh đạo bởi Galina Telesh, vợ cũ của Semyon Mogilevich. Sau đó, Firtash tự thay thế cô. Ngoài ra, họ còn được kết nối với Mogilevich bởi luật sư Zeev Gordon, người cũng là Vladimir Averbukh, người đại diện cho lợi ích cá nhân và kinh doanh của cả hai.
Năm 2003, doanh nhân người Ukraine Dmitry Firtash mua lại nhà máy phân bón amoniac duy nhất ở Estonia, thành lập công ty năng lượng và khí đốt Emfesz ở Hungary và trở thành một trong những cổ đông của Rovnoazot, nhà sản xuất phân bón nitơ lớn nhất ở miền tây Ukraine.
Năm 2004, Firtash và Gazprom độc quyền do nhà nước kiểm soát cùng nhau thành lập công ty RosUkrEnergo, công ty đã bán khí đốt tự nhiên cho EU và Ukraine. Sau đó, ông trở thành chủ sở hữu của Zangas Hoch und Tiefbau GmbH của Áo, với chuyên môn là xây dựng các đường ống dẫn khí, và cũng giành quyền kiểm soát Crimean Titan tại Armyansk và Nhà máy Soda Krasnoperekopsky Crimean.
Cuối năm 2007, để củng cố quản lý, Firtash đã thành lập Tập đoàn quốc tế DF, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất phân bón và titan, phân phối khí, ngân hàng, sản xuất nông nghiệp, truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng và bất động sản. Việc tổ chức hoạt động tại Áo, Ukraine, Đức, Hungary, Ý, Thụy Sĩ, Tajikistan và Estonia.
Firtash bắt đầu có được ảnh hưởng bên ngoài đất nước vào năm 2006, khi RosUkrEnergo giành được độc quyền về tất cả khí đốt được bán từ Nga cho Ukraine. Thỏa thuận đã bị hủy bỏ vào năm 2009 sau khi một hợp đồng tai tiếng được ký bởi Thủ tướng Yulia Tymoshenko và Vladimir Putin, với mục tiêu là loại bỏ các trung gian trong thương mại khí đốt giữa hai nước. Tymoshenko sau đó đã bị kết án 7 năm về tội lạm quyền liên quan đến thỏa thuận này.
Ngoài kinh doanh, đầu sỏ Ukraine cũng làm công tác từ thiện. Năm 2008, ông đã nhận được 6, 7 triệu đô la từ Đại học Cambridge để khởi động một chương trình nghiên cứu "nhằm mục đích phổ biến nghiên cứu về di sản văn hóa phong phú của Ukraine ở Vương quốc Anh và hơn thế nữa." Năm 2010, nhờ sự đóng góp của ông, 2 vị trí khoa học đã được mở ra: một giáo viên nghiên cứu tiếng Ukraina và ngôn ngữ tiếng Ukraina.
Liệu anh ta có lợi ích chính trị?
Mặc dù Dmitry Firtash tuyên bố rằng ông không phải là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phong trào chính trị nào, ông được cho là thân cận với tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych. Ông cũng là một trong những người vận động hành lang chính vì lợi ích của Nga. Điều này giải thích động thái khiến nhiều người ngạc nhiên. Vào tháng 10 năm 2013, Liên bang Nga đã đề nghị Kiev giảm giá khí đốt được bán trực tiếp cho công ty Osthem do Firtash sở hữu, bỏ qua Naftogaz thuộc sở hữu nhà nước. Điều này được hiểu là một nỗ lực để thuyết phục Ukraine không ký Hiệp định Hiệp hội với EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius.
Do vị trí địa lý giữa dầu và khí tự nhiên sản xuất Nga và các nước châu Âu tiêu thụ chúng, Ukraine thực sự có tầm quan trọng chiến lược trong thế giới năng lượng. Theo thống kê của EU năm 2010, một tỷ lệ lớn năng lượng nhập khẩu vào EU có nguồn gốc từ Nga, bao gồm 35% dầu và 32% khí đốt. Và hầu hết trong số họ đi qua Ukraine. Nói cách khác, an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào hai quốc gia này. Hai lần trong thập kỷ qua (năm 2006 và 2009), Liên bang Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt trong quá trình tranh chấp giá cả, điều này cũng ảnh hưởng đến một số quốc gia châu Âu. Do đó, thỏa thuận khí đốt giữa Ukraine và Nga đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng ở châu Âu.
Thỏa hiệp kết nối
Tuy nhiên, tất cả những điều này không giải thích cho việc bắt giữ Dmitry Firtash. Trong lệnh, FBI đề cập đến một âm mưu tham nhũng quốc tế của người Hồi giáo mà không nêu rõ chi tiết chính xác hơn. Thông tin cụ thể duy nhất là các báo cáo về mối quan hệ của anh ta với thủ lĩnh nhóm tội phạm có tổ chức của Nga, Semen Mogilevich. Theo các công văn ngoại giao do WikiLeaks phát hành, năm 2008 Firtash đã thừa nhận điều này trong các cuộc đàm phán với Đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev William Taylor, người mà ông nói rằng ông đã xin phép Mogilevich chanh để tạo ra doanh nghiệp của riêng mình. Đầu sỏ giải thích rằng vào đầu những năm 1990, không thể tiếp xúc với các quan chức chính phủ mà không gặp gỡ các thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức vì sự bất hợp pháp trị vì ở Ukraine sau sự sụp đổ của Liên Xô. Anh ta phủ nhận mọi mối quan hệ thân thiết với Mogilevich, nhưng thừa nhận rằng anh ta cần, và anh ta đã nhận được sự cho phép của Mogilevich để tạo ra các doanh nghiệp khác nhau, vì nếu không thì điều đó là không thể.
Hoa Kỳ coi Mogilevich là thủ lĩnh của mafia - anh ta nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và có liên quan đến "kế hoạch trị giá hàng triệu đô la lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư vào cổ phiếu của một công ty đại chúng được thành lập ở Canada, trụ sở tại Newtown, PA, giữa năm 1993 và 1998, dạy nhưng không có sự tham khảo nào về sự tham gia của Firtash.
Ngoài khơi "Anh"
Sau khi Liên Xô sụp đổ, các đầu sỏ chính trị của Nga và Ukraine đã có được sự giàu có của họ chủ yếu thông qua tham nhũng. Do phương pháp làm giàu này, điều kiện của họ không hoàn toàn hợp pháp. Theo nghĩa này, Firtash cũng không ngoại lệ. Nhiều đầu sỏ được tự do đi lại và sống theo ý muốn. Một số thậm chí đã đầu tư mạnh ở nước ngoài, đặc biệt là ở Vương quốc Anh. Theo tạp chí kinh tế, vì số tiền khổng lồ mà đầu sỏ bơm vào đất nước này, chính phủ Anh sẽ gặp khó khăn trong việc trấn áp họ. Cho đến khi họ phạm tội quá rõ ràng trong quyền tài phán của phương Tây hoặc đe dọa trực tiếp đến lợi ích của châu Âu hoặc Mỹ, họ vẫn tương đối an toàn. Có lẽ đó là lý do tại sao Firtash không được đưa vào danh sách những người do EU biên soạn sau khi sáp nhập Crimea, có tài sản bị đóng băng vì nghi ngờ lạm dụng quỹ công hoặc vi phạm nhân quyền.
Tại sao FBI tìm kiếm anh ta?
Các vệ sĩ Firtash sườn ở Vienna không ngăn được cảnh sát Áo bắt giữ. FBI đã theo dõi đường mòn đầu sỏ trong gần 8 năm, điều tra sự liên quan có thể của anh ta trong một tổ chức tội phạm có tổ chức. Một nhóm DF có trụ sở ở Thụy Sĩ đã xác nhận rằng vụ bắt giữ của anh ta được kích hoạt bởi một dự án đầu tư mà anh ta bắt đầu ở Ấn Độ vào năm 2006. Đầu sỏ bị cáo buộc trả 18, 5 triệu đồng để có được giấy phép cạnh tranh với tiền gửi titan $.
Bị đe dọa dẫn độ
Tòa án ở Áo trong vụ kiện Dmitry Firtash 02/21/2017 đã đưa ra yêu cầu dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi ông đang chờ đợi một quá trình mà hậu quả của nó có thể ảnh hưởng đến cả Washington và Moscow. Văn phòng công tố viên Vienna Vienna sau đó đã bắt giữ đầu sỏ sau khi quyết định đáp ứng lệnh bắt giữ được ban hành ở Tây Ban Nha với tội danh rửa tiền. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Áo hiện có thể phải lựa chọn giữa các yêu cầu của Mỹ và Tây Ban Nha.
Nhà chức trách đã bắt giữ ông vào tháng 3 năm 2014, một vài ngày sau khi người bảo trợ chính trị của ông, chính trị gia thân Nga Viktor Yanukovych, bị lật đổ khỏi chức vụ tổng thống Ukraine do các cuộc biểu tình trên đường phố. Kể từ đó, ông vẫn ở Áo, đã trả một khoản tiền bảo lãnh kỷ lục 125 triệu euro nhờ một khoản vay được đưa ra cho ông bởi một doanh nhân người Nga gần với vòng tròn của Tổng thống Putin.
Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha, trong khi đó, đầu năm nay đã báo cáo rằng chính quyền địa phương đã đệ đơn yêu cầu dẫn độ Dmitry Firtash, tuyên bố rằng ông đứng đầu một mạng lưới các công ty liên quan đến rửa tiền ở Catalonia. Với hai doanh nhân gốc Syria, Hares Youssef và con trai, ông bị nghi ngờ hợp pháp hóa 10 triệu euro thông qua các giao dịch với bất động sản và thông qua một doanh nghiệp nhà hàng thuộc sở hữu của các công ty dựa trên Quần đảo Virgin và Síp. Các cơ quan thực thi pháp luật đã đến tổ chức này nhờ các tài liệu được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm con trai của cựu thị trưởng Kiev L. Chernovetsky Stepan, người đã bị bắt như một phần của chiến dịch Variola vào tháng 7/2016.
Liên kết với Trump
Theo báo cáo phương tiện truyền thông và hồ sơ tòa án, 10 năm trước, tiểu sử Firtash đã được bổ sung bằng các hoạt động với tài sản của Mỹ với sự tham gia của cố vấn chính trị Mỹ Paul Manafort, người đã lãnh đạo chiến dịch Trump một thời gian. Manafort tránh xa vai trò của người đứng đầu chiến dịch trong bối cảnh các câu hỏi về mối quan hệ kinh doanh và chính trị của ông ở Ukraine và Nga. Trước đó, ông đã khuyên Yanukovych, giúp hai lần thủ tướng trở thành tổng thống vào năm 2010. Dmitry Firtash ngoan cố phủ nhận và cho rằng Hoa Kỳ, nơi ủng hộ giới lãnh đạo hậu cách mạng phương Tây, đang bịa đặt một trường hợp có động cơ chính trị chống lại ông.
Bản án bất ngờ
Một tòa án ở Vienna đã đảo ngược quyết định năm ngoái của một tòa án Áo để từ chối yêu cầu dẫn độ. Theo thẩm phán đã đưa ra kháng cáo chống lại quyết định của tòa án cấp dưới, điều này không có nghĩa là ai đó bị tuyên là không có tòa án, chỉ cần câu hỏi về tội lỗi hoặc vô tội sẽ được quyết định ở một quốc gia khác. Điều này đến như là một bất ngờ hoàn toàn cho Firtash và đoàn tùy tùng của anh ta. Bây giờ việc dẫn độ của đầu sỏ sang Hoa Kỳ là một hình thức đơn giản. Quyết định cuối cùng về việc dẫn độ Dmitry Firtash phải được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người có thể định tính đến lợi ích và nghĩa vụ pháp lý của Áo.
Triển vọng nghiệt ngã
Ngay cả khi từ chối theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Vienna có thể được yêu cầu trục xuất đầu sỏ Ukraine sang Tây Ban Nha như một phần của lệnh bắt giữ châu Âu được ban hành tại Madrid.
Tình trạng của Dmitry Firtash đã giảm đáng kể sau khi chính phủ hậu cách mạng thắt chặt thị trường khí đốt. Một số nhà máy hóa chất của nước này ở miền đông Ukraine đã bị đóng cửa do hơn 3 năm chiến sự do phe ly khai được Nga hậu thuẫn. Forbes ước tính tài sản của Dmitry Firtash ở mức $ 251 triệu, mặc dù vào năm 2012, theo cùng một ấn phẩm, giá trị của chúng đạt $ 673 triệu. Tạp chí Focus gọi số tiền là 623 triệu đô la, mặc dù năm 2014 nó đã đạt 2, 7 tỷ đô la.
Quốc tịch Ukraine và quốc tịch của Dmitry Firtash cũng sẽ không giúp anh ta. Đầu sỏ cũng có nguy cơ trở về quê hương, đặc biệt là sau khi ngân hàng đóng cửa và cáo buộc rằng các hành động trong quá khứ của ông với tư cách là đối tác của Nga trong thị trường khí đốt trong nước đang được điều tra, và lệnh bắt giữ có thể được ban hành.
